證券代碼：600677       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天通信      公告編號(hào)：臨2020-007

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年2月7日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)  股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2020年2月7日13 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年2月7日

                  至2020年2月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)  涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)	議案名稱(chēng)	投票股東類(lèi)型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案	√
2	關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案	√
3	關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案	√
4	關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	√

 

1、  各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、2已經(jīng)公司八屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2020年1月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案3已經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年10月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案4已經(jīng)公司八屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年12月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

 

2、  特別決議議案：無(wú)。

 

3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-4

 

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司

 

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

 

三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)  股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì)議出席對(duì)象

(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	股權(quán)登記日
Ａ股	600677	航天通信	2020/1/31

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)  公司聘請(qǐng)的律師。

(四)  其他人員

五、  會(huì)議登記方法

1.登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間：2019年1月2日－3日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2019年1月3日17:00 前采取信函或傳真方式登記。

3.登記地址：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈一號(hào)樓公司證券部。

六、  其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：吳從曙、葉瑞忠。

2.會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

 

特此公告。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年1月21日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

l      報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

 

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月7日召開(kāi)的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號(hào)：

  

序號(hào)	非累積投票議案名稱(chēng)	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案
2	關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案
3	關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
4	關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 

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